688586 科创 江航装备

证券代码：688586        证券简称：江航装备        公告编号：2024-006
        合肥江航飞机装备股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

       每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
 期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司 2023 年度可供投资者分配的利润 603,808,684.98 元。经董事会审议，公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日 ， 公 司 总 股 本 791,339,156 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
102,874,090.28 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为 53.31%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024年 3月 13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024年 3月 13日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

  综上，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第二届董事会第十一次会议决议

  2、第二届监事会第九次会议决议

  特此公告。

                                  合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                      2024年 3月 15日