证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-016
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日
召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司调整部分募投项目内部投资结构及项目延期。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下统一简称为“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股
10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为
103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 7 月 28 日出具“众环验字（2020）020027 号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募投项目基本情况
按照公司《江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的
募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资
金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下：
项目投资金额 募集资金承诺 已累计募集 募集资金投
序号 项目 资金投入
（万元） 投入（万元） （万元） 资进度
1 技术研究与科研能 18,175 17,903 5,527.86 30.88%
力建设项目
2 产品研制与生产能 16,588 13,169 3,543.18 26.91%
力建设项目
3 环境控制集成系统 9,500 7,036 1,399.14 19.89%
研制及产业化项目
4 补充流动资金 15,000 15,000 15,000 100%
合计 59,263 53,108 25,470.18 47.96%
三、本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的具体情况
（一）技术研究与科研能力建设项目
1. 内部投资结构调整的原因
自募投项目实施以来，受宏观环境的不利影响，及部分子项目因技术实现突破、产品升级、外包外协费用及采购、自制零部件成本降低等因素，公司根据实际使用需求，调减了项目投入的研究试验费；同时部分子项目根据研制需要进行了深化论证，项目技术难度增加，叠加建材市场价格波动、新增试验专用设备等因素，公司调增了建筑工程费和工艺设备购置及安装费，以加快募集资金的投入进度，保障募投项目顺利实施。
2. 内部投资结构调整的具体情况
本募投项目募集资金投资总额不变，内部投资结构调整情况如下：
序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 增减情况
（万元） （万元） （万元）
1 建设投资 16,834 16,834 -
1.1 建筑工程费 3,190 3,573 383
1.2 工艺设备购置及安装费 2,512 3,052 540
1.3 研究试验费 10,555 9,632 -923
1.4 工程建设其他费用 577 577 -
2 基本预备费 1,341 1,341 -
合计 18,175 18,175 -
（二）产品研制与生产能力建设项目
1.内部投资结构调整及项目延期的原因
自募投项目实施以来，受宏观环境的不利影响，及外部市场变化、主机顶层研制计划变更、技术复杂难度大、进口工艺设备交付周期长以及非标设备技术复杂度高、调研和分析论证周期较长等因素影响，本募投项目的实施进度有所延缓，公司拟对本募投项目达到预定可使用状态日期进行调整；同时公司根据项目实施进展及募集资金实际使用情况，对项目科研经费进一步细化测算，为提升工艺设备的自动化、信息化水平，提高数字制造生产能力，调增了工艺设备购置费并调减了产品研制费用。
2.内部投资结构调整及项目延期的具体情况
（1）内部投资结构调整
本募投项目募集资金投资总额不变，内部投资结构调整情况如下：
序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 增减情况
（万元） （万元） （万元）
1 建设投资 12,324 12,324 -
1.1 工艺设备购置及安装费 5,826 7,366 1540
1.2 产品研制费 5,784 4,244 -1540
1.3 工程建设其他费用 714 714 -
2 基本预备费 986 986 -
3 铺底流动资金 3,278 3,278 -
合计 16,588 16,588 -
（2）项目延期情况
公司将对本募投项目达到预定可使用状态日期进行如下调整：
序号 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使
用状态日期 用状态日期
1 产品研制与生产能力建设项目 2023 年 7 月 2025 年 7 月
（三）环境控制集成系统研制及产业化项目
1. 内部投资结构调整及项目延期的原因
自募投项目实施以来，受宏观环境的不利影响，以及外部市场环境变化，为进一步提升募集资金使用效率，公司结合行业发展前景和自身生产模式特点，拟对本募投项目工艺设备购置及安装费内部投资结构进行调整，减少了对微通道换热器生产线和电控板设计及 SMT 生产线的投入，加大公司部件机加能力、试验测试条件和信息化条件建设投入，以提升公司加工工艺水平，提高数字化生产制造能力和装配能力。
同时，结合公司实际经营情况，在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，公司拟对本募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
2. 内部投资结构调整及项目延期的具体情况
（1）内部投资结构调整
本募投项目募集资金投资总额不变，内部投资结构调整情况如下：
序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 增减情况
（万元） （万元） （万元）
1 建设投资 6,917 6,917 -
1.1 工艺设备购置及安装费 3,318 3,318 -
1.1.1 微通道换热器生产线 1,048 0 -1048
1.1.2 电控板设计及 SMT 生产线 665 300 -365
1.1.3 部件机加能力建设 525 1,297 772
1.1.4 试验测试条件建设 546 889 343
1.1.5 检测能力建设 172 160 -12
1.1.6 信息化条件建设 362 672 310
1.2 产品研制费 3,301 3,301 -
1.3 工程建设其他费用 298 298 -
2 基本预备费 199 199 -
3 铺底流动资金 2,384 2,384
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