证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-017
上纬新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 347,366,683
普通股股东所持有表决权数量 347,366,683
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.1375
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.1375
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
1.02 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
1.03 议案名称：《取得或处分资产处理程序》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
1.04 议案名称：《资金贷与及背书保证作业办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,849,356 99.9993 205 0.0007 0 0.0000
3、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于《董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于《监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,366,478 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关 于 预 计 公 司
2 2024
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