证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-036
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 7 月 4 日以现场结合视讯方式召开。根
据《上纬新材料科技股份有限公司章程》第一百四十六条规定:情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。本次会议由监事陈契伸先生召集和主持,召集人已在会议上对本次紧急事项作出说明。本次会议由监事陈契伸先生召集和主持,应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定,审议并一致通过如下决议:
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈契伸先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
经审查,陈契伸先生符合法律、法规规定的任职资格。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。
具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-037)。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2023 年 7 月 6 日