688585 科创 上纬新材

证券代码：688585      证券简称：上纬新材      公告编号：2021-035

                上纬新材料科技股份有限公司

              第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

    一、  会议召开情况：

    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 5 月 25 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会王
洪荣女士主持，应参加表决监事 3 名，实际参加 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下议案：

    二、  会议审议情况：

    (一)  审议通过《关于公司对外投资调整的议案》

  公司于2021年4月29日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟投资2.1亿元购买安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“美佳新材”）定向发行股票50,000,000股，交易完成后，美佳新材注册资本由16,000万元增加至21,000万元，公司将持有美佳新材增资后约23.81%的股份。

    前述投资方案在实施过程中，基于美佳新材系新三板挂牌公司，该等投资需以在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转中心”）定向发行股票的方式发行并取得股转中心的审核通过。公司根据股转中心的要求，调整为与美佳新材签订《股份认购合同》，并与美佳新材实际控制人王方银、朱光兰签订《关于<安徽美佳新材料股份有限公司股份认购合同>之补充合同》。公司对美佳新材的投资目的、投资金额等均未发生变化，仅调整协议签署方式和签署主体，本次调整对外投资事项不属于投资方案重大调整。


    本次调整对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

  (二)  审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，一致通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举陈契伸先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

    特此公告。

                                    上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2021年5月26日