证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-033
上纬新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点： 上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
101 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,000,000
普通股股东所持有表决权数量 360,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
89.2857
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
89.2857
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中现场参会人员为董事汪大卫；通过远程视频参会人员为董事长蔡朝阳、董事刘万平，独立董事江向才、成汉颂、闫晓旭。2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事甘蜀娴、王洪荣，通过远程视频参会人员为监事刘烜。
3、公司董事会秘书谢珮甄女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,000,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于选举陈契伸为公司第二届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,000,000 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于选举甘蜀娴为公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,000,000 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,000,000 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转债公司债券方案的议案
5.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.08 议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,482,878 100 0 0 0 0
5.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意
查看PDF原文
