证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-040
上海合晶硅材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇闵塔公路 777 号 3 号楼 1
层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 203
普通股股东人数 203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 536,565,413
普通股股东所持有表决权数量 536,565,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 80.6309
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.6309
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书庄子祊先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选李光奎
1.01 先生为公司第二 536,153,346 99.9232 是
届董事会非独立
董事的议案
2、 关于补选监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选张利冰
2.01 女士为公司第二 536,156,042 99.9237 是
届监事会监事的
议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于补选李光 17,231,908 97.6645
奎先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：从群基、高鹏
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
