证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-030
安徽芯动联科微系统股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第
二届监事会股东代表监事，与公司 2023 年 10 月 10 日召开的职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举陈丙根先生、华亚平先生、林明先生、申晓侠女士、张晰泊先生、胡智勇先生为公司第二届董事会非独立董事，选举吕昕先生、何斌辉生及李尧琦先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长选举情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈丙根先生为公司第二届董
事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第二届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：
委员会名称 主任委员 委员 委员
战略委员会 陈丙根 华亚平 吕昕
提名委员会 吕昕 李尧琦 申晓侠
薪酬与考核委员会 李尧琦 何斌辉 林明
审计委员会 何斌辉 李尧琦 吕昕
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员何斌辉先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事换届选举情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举吕东锋先生、吴叶楠先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公
司 2023 年 10 月 10 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事魏苗女
士，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吕东锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任林明先生为公司总经理，聘任华亚平先生、张晰泊先生及胡智勇先生为公司副总经理，聘任林明先生为公司董事会秘书（林明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定），聘任白若雪女士为公司财务总监。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
四、证券事务代表聘任情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任东秋月
女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
东秋月女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
办公电话：010-83030085
传真号码：010-83030089
电子邮箱： ir@numems.com
联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 20 层 2001 号
六、董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，邢昆山先生不再担任公司董事长，张景智先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
附件：
陈丙根，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年出生，本科学历，2016
年 12 月至 2021 年 4 月，华东光电集成器件研究所副所长；2021 年 4 月至 2021
年 11 月，华东光电集成器件研究所党委书记、常务副所长；2021 年 11 月至 2022
年 11 月，微电子研究院院长、华东光电集成器件研究所所长；2022 年 11 月至
今，安徽北方微电子研究院集团有限公司党委书记、董事长，华东光电集成器件研究所党委书记、所长。
陈丙根先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事（吕东锋除外）、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
华亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。1987
年 7 月至 1996 年 5 月，任中国华晶电子集团公司工程师；1996 年 6 月至 1999
年 11 月，任应用材料中国有限公司资深工程师；1999 年 12 月至 2008 年 12 月，
任美新半导体（无锡）有限公司总监、副总经理；2009 年 1 月至 2011 年 5 月，
任深迪半导体（上海）有限公司副总经理；2011 年 6 月至 2012 年 9 月，任无锡
华润上华半导体有限公司高级技术顾问；2012 年 10 月至今，任芯动有限/芯动联科副总经理；2019 年 2 月至今，任芯动有限/芯动联科董事。
华亚平先生合计持有公司 758.22 万股股份（直接持有 640 万股，间接持有
118.22 万股），与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
注册会计师（非执业）。2002 年 8 月至 2008 年 9 月，担任毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）审计经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月，任世通华纳传
媒控股有限公司高级副总裁、财务总监；2013 年 6 月至 2019 年 5 月，历任新焦
点汽车技术控股有限公司（香港上市公司）财务总监、首席执行官；2019 年 6
月至2020 年10 月，任芯动有限总经理、财务总监；2019 年10月至 2020 年 9 月，
任芯动有限董事、总经理、财务总监；2020 年 10 月至今，任芯动联科董事、总经理、董事会秘书。
林明先生合计持有公司 480.69 万股股份（直接持有 480 万股，间接持有 0.69
万股），与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
申晓侠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，1993
年 7 月至 2012 年 4 月，历任西安北方光电科技防务有限公司财务部员工、副部
长、部长；2012 年 4 月至 2016 年 4 月，任河南平原光电有限公司总会计师；2016
年 4 月至 2017 年 11 月，任西安应用光学研究所总会计师；2017 年 11 月至 2021
年 11 月，任北方光电集团有限公司副总会计师；2020 年 9 月至 2021 年 11 月，
任西安应用光学研究所副总会计师；2021 年 11 月至今，任北方电子研究院有限公司总会计师，2023 年 2 月至今，任芯动联科董事。
申晓侠女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
张晰泊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士研究生学
历。2003 年 9 月至 2008 年 6 月，任天津中晶微电子技术有限公司模拟电路工程
师；2008 年 7 月至 2011 年 9 月，任北京昆天科微电子技术有限公司资深模拟电
路工程师；2011 年 10 月至 2012 年 6 月，任德州仪器半导体技术（上海）有限
公司北京分公司资深模拟电路工程师；2012 年 7 月至今，历任芯动有限/芯动联科模拟设计总监、副总经理；2020 年 8 月至今，任芯动有限/芯动联科董事。
张晰泊先生间接持有公司 47.93 万股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
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