证券代码：688581 证券简称：安杰思
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 01 月
目 录
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一...... 5
关于公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案 ..... 5
议案二...... 22
关于修订公司部分治理制度的议案...... 22
议案三...... 23
关于补选公司监事的议案...... 23
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 01 月 08 日（星期一）下午 14:00
2、现场会议地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室
3、会议召集人：杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 张承
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 01 月 08 日至 2024 年 01 月 08 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案
3 关于补选公司监事的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订内容如下：
公司章程修订对照表
修订前 修订后
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：杭州安杰思医学科技股份 中文全称：杭州安杰思医学科技股份
有限公司 有限公司
英文全称：Hangzhou AGS MedTech Co 英文全称：Hangzhou AGS MedTech Co
Ltd Ltd
公司住所：浙江省杭州市余杭区康信 公司住所：杭州市临平区兴中路389号
路 597 号 5 幢、6 幢(除 103 室、202 室) 邮政编码：310012
邮政编码：310012
第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 独立董事有权向董事会 提议召开临时股东大会。对独立董事 提议召开临时股东大会，但应当经全 要求召开临时股东大会的提议，董事 体独立董事过半数同意。对独立董事 会应当根据法律、行政法规和本章程 要求召开临时股东大会的提议，董事 的规定，在收到提议后 10 日内提出同 会应当根据法律、行政法规和本章程 意或不同意召开临时股东大会的书面 的规定，在收到提议后 10 日内提出同
反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会的，将 反馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召 董事会同意召开临时股东大会的，将 开股东大会的通知；董事会不同意召 在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开临时股东大会的，将说明理由。 开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，应说明理由并公
告。
第七十一条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作 向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。每名独立董事
也应作出述职报告。 也应作出述职报告，对其履行职责的
情况进行说明。独立董事年度述职报
告最迟应当在公司发出年度股东大会
通知时披露。
第八十四条 董事、监事候选人名单 第八十四条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。董 以提案的方式提请股东大会表决。董 事、监事候选人的提名权限和程序如 事、监事候选人的提名权限和程序如
下： 下：
（一） 董事会协商提名董事候选 （一）董事会、持有或合并持有公司股
人； 份 3%以上的股东，可以提名董事候选
（二） 监事会协商提名非职工代 人；
表监事候选人； （二）董事会、监事会、单独或合并持
（三） 单独或者合计持有公司有 有公司发行在外股份 1%以上的股东
效表决权股份3%以上的股东有权提名 可以提名独立董事候选人，提名人不
董事、非职工代表监事候选人； 得提名与其存在利害关系的人员或者
有其他可能影响独立履职情形的关系
（四） 董事会、监事会、单独或 密切人员作为独立董事候选人；依法
合计持有公司有效表决权股份1%以上 设立的投资者保护机构可以公开请求
的股东有权提名独立董事候选人； 股东委托其代为行使提名独立董事的
公司董事候选人、非职工代表监事 权利。
候选人名单提出后，由董事会以提案 （三）监事会、持有或合并持有公司
方式提交股东大会决议； 股份 3%以上的股东，可以提名非由职
（五） 职工代表担任的监事由公 工代表担任的监事的候选人；
司职工通过职工代表大会、职工大会 （四）监事会中的职工代表监事由职 或者其他形式民主选举产生后直接进 工代表大会选举产生；
入监事会；
（五）股东提名董事、独立董事或者监
（六） 提名人应向董事会、监事 事时，应当在股东大会召开十日前，将
会提供其提出的董事或监事候选人简 提名提案、提名候选人的详细资料、候 历和基本情况以及其提名意图，董事 选人的声明与承诺提交董事会。
会应在股东大会召开前披露董事或监
事候选人的详细资料，以保证股东在 股东大会就选举二名以上董事（包括 投票时对候选人有足够的了解。董事 独立董事）或监事进行表决时应当实 或监事候选人应在股东大会召开之前 行累积投票制，且中小股东表决情况 作出书面承诺，同意接受提名，承诺公 应当单独计票并披露。
开披露的董事或监事候选人的资料真 前款所称累积投票制是指股东大会选 实、完整并保证当选后切实履
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