证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-049
南京伟思医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京伟思医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名王志愚先生、许金国先生、陈莉莉女士、张辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名肖俊方先生、蔡卫华先生、吴家璐先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中蔡卫华先生为会计专业人士。
独立董事候选人肖俊方先生、蔡卫华先生、吴家璐先生均已取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。
公司第四届董事会董事将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名胡平先生和顾颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、王志愚先生个人简历：
王志愚，男，1967 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。本科毕业于南京大学数学专业，硕士毕业于南京大学工商管理专业。历任南京伟思心翼电子科技有限公司总经理、执行董事，南京伟思瑞翼电子科技有限公司经理、执行董事，南京好乐电子科技有限公司执行董事兼总经理，南京伟思好翼电子科技有限责任公司执行董事兼总经理。现任南京好乐医疗科技有限公司执行董事兼总经理，南京志达创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，江苏中科伟思智能机器人科技有限公司董事长。2001 年 1 月起任南京伟思医疗科技有限责任公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。
截至目前，王志愚先生直接持有公司股份 37,788,166 股，占公司总股本的39.46%；通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,797,610股，占公司总股本的 2.92%，为公司实际控制人。
王志愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、许金国先生个人简历：
许金国，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南京伟思心翼电子科技有限公司董事、经理；南京好乐医疗科技有限公司董事；南京伟思瑞翼电子科技有限公司董事；南京志达创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2001 年 5 月至今，历任公司市场专员、销售员、大区经理、销售总监，副总经理，现任公司董事，志明达投资执行事务合伙人。2022 年 3 月至今，担任南京沃高医疗科技有限公司总经理；2022 年 9 月起担任南京沃途企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，许金国先生通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公
司股份 1,468,506 股，占公司总股本的 1.53%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 39,000 股，占公司总股本的 0.04%。
许金国先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈莉莉女士个人简历：
陈莉莉，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任南京好心瑞投资管理咨询有限公司监事。2009 年 9 月至今，历任公司成本主管、预算部经理、财务部经理；现任公司财务总监、董事、江苏中科伟
思智能机器人科技有限公司财务负责人。2021 年 4 月至 2021 年 8 月担任南京伟
思企业管理有限公司监事；2021 年 9 月至今担任南京伟思研创信息科技有限公司监事。
截至目前，陈莉莉女士直接持有公司股份 30,625 股，占公司总股本的 0.03%；
通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 279,980 股，占公司总股本的 0.29%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份50,000 股，占公司总股本的 0.05%。
陈莉莉女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、张辉先生个人简历：
张辉，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 8 月至 2008 年 12 月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司研发工程
师；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，任南京迈瑞生物医疗电子有限公司生产部经理；
2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任维怡医疗科技有限公司运营总监；2022 年 11 月
至今，任合肥大族科瑞达激光设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2023年 6 月至今，任南京好乐医疗科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2018年 1 月至今，历任公司运营中心负责人，现任首席运营官。
截至目前，张辉先生直接持有公司股份 99,750 股，占公司总股本的 0.1%；
通过南京志达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 14,000 股，占公司总股本的 0.01%；通过南京志明达创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份95,623 股，占公司总股本的 0.1%。
张辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1、肖俊方先生个人简历：
肖俊方，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级经济师。2007 年 11 月至 2014 年 1 月，任江苏享佳健康管理有限公司
董事长；2007 年 11 月至今，任江苏享佳企业管理有限公司执行董事兼总经理；2011年9月至今，任南京优品茂电子商务有限公司执行董事；2013年11 月至今，任江苏盛得拍卖有限公司监事；2014 年 1 月至今，任江苏享佳健康科技股份有限公司董事长；2015 年 5 月至今，任南京老人佳智能科技有限公司董事；2016年 1 月至今，任江苏享悦生活科技发展有限公司执行董事、总经理；2019 年 5
月至今，任南京禾博尔信息科技有限公司执行董事；2019 年 5 月至今，任南京
爱格瑞信息科技有限公司执行董事；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，任南京凯尔特
信息科技有限公司执行董事；2019 年 6 月至今，任安徽云佳智能医疗器械制造
有限公司执行董事；2019 年 6 月至 2022 年 5 月，任北京麻小勺科技发展有限公
司董事；2019 年 9 月至今，任南京市九超信息科技有限公司执行董事；2019 年9 月至今，任南京唯立特信息科技有限公司执行董事；2020 年 3 月至今，任南京安佳信息科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 4 月至今，任南京云佳互动科技有限公司执行董事；2021 年 11 月至今，任宿迁安健仕食品科技有限公司执行董事；2022 年 8 月至今，任南京斐特维尔信息科技有限公司执行董事、总经
理；2023 年 7 月至今，任江苏银享力供应链管理有限公司执行董事；2021 年 11
月至今，任公司独立董事。
截至目前，肖俊方先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
