688580 科创 伟思医疗

      证券代码：688580        证券简称：伟思医疗      公告编号：2024-014

                南京伟思医疗科技股份有限公司

    关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委

                          员的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

          南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日

      召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员

      会及薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

          为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门

      委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023

      年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员

      应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

          因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会

      委员，公司董事、财务总监陈莉莉女士不再担任审计委员会委员，由公司董事黎

      晓明先生担任审计委员会委员；公司董事黎晓明先生不再担任薪酬与考核委员会

      委员，由公司董事、财务总监陈莉莉女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本

      次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后审

      计委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：

 专门委员会名称                  调整前                                调整后

  审计委员会      蔡卫华（主任委员）、肖俊方、陈莉莉    蔡卫华（主任委员）、肖俊方、黎晓明

薪酬与考核委员会    肖俊方（主任委员）、蔡卫华、黎晓明    肖俊方（主任委员）、蔡卫华、陈莉莉

          特此公告。

                                        南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

                                                            2024 年 4 月 26 日