证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-041
南京伟思医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,154,896
普通股股东所持有表决权数量 36,154,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.9956
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.9956
注:截至本次股东大会股权登记日,公司的总股本为 68,623,867 股,公司回购专用证券账户中的股份为 401,448 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会公司有表决权股份总额为 68,222,419 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集,由董事长王志愚先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书、副总经理钟益群女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称:《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称:《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称:《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,525,406 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称:《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,525,406 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案