688580 科创 伟思医疗

证券代码：688580        证券简称：伟思医疗        公告编号：2022-017
          南京伟思医疗科技股份有限公司

            2021 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 13.01 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南
京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币335,839,818.99 元，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为177,811,885.55 元（合并报表）。经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，本次利润分配预案如下：

  公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 13.01 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
为 68,346,667 股，预计派发现金红利总额为人民币 88,905,942.78 元（含税），本年度公司现金分红比例为 50%。本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

  公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同时也有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们一致同意公司制定的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

                              南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日