证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-015
山大地纬软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 234,213,074
普通股股东所持有表决权数量 234,213,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 58.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.5518
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事史玉良先生、朱敬生先生因工作原因
未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,193,074 99.9914 20,000 0.0086 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 234,113,281 99.9573 99,793 0.0427 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于 2023 年
7 度利润分配预 16,892,291 99.8817 20,000 0.1183 00.0000
案的议案》
8 《关于续聘会 16,892,291 99.8817 20,000 0.1183 00.0000
计师事务所的
议案》
《关于公司董
事 2023 年度薪
9 酬执行情况及 16,892,291 99.8817 20,000 0.1183 00.0000
2024 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司监
事 2023 年度薪
10 酬执行情况及 16,892,291 99.8817 20,000 0.1183 00.0000
2024 年度薪酬
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
2、议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李恩华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
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