证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2022-033
山大地纬软件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日召开
2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于当日股东大会结束后分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员、监事会主席，聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、高级管理人员、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制的
方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下：
1、选举郑永清先生、李庆忠先生、史玉良先生、洪晓光先生、刘永新先生、刘丕平先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、选举李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生、白明先生为公司第四届董事会独立董事。
上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届董事会成员简历详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举及聘任名誉董事长情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司第四届董事会名誉董事长的议案》，选举产生公司第四届董事会董事长、各专门委员会成员，并聘任公司名誉董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。具体如下：
1、选举郑永清先生为公司第四届董事会董事长；
2、选举董事会各专门委员会委员如下：
（1）审计委员会：李文峰先生（召集人）、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先生、史玉良先生
（2）薪酬与考核委员会：王腾蛟先生（召集人）、李文峰先生、朱敬生先生
（3）提名委员会：朱敬生先生（召集人）、王腾蛟先生、白明先生、郑永清先生、史玉良先生
（4）战略委员会：郑永清先生（召集人）、史玉良先生、李庆忠先生、刘永新先生、李文峰先生
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人李文峰先生为会计专业人士；
3、聘任李庆忠先生为公司第四届董事会名誉董事长。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制的
方式选举产生第四届监事会非职工代表监事。同日，公司职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。具体如下：
1、选举王新军先生、张世栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
2、选举孙明先生、孙凯先生为公司第四届监事会职工代表监事。
上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
孙明先生、孙凯先生简历后附，非职工代表监事简历详见公司于 2022 年 7
月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》，选举王新军先生担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第四届董事会任期相同，具体如下：
1、聘任史玉良先生为公司总裁；
2、聘任洪晓光先生为公司高级副总裁；
3、聘任肖宗水先生为公司创新研究院院长；
4、聘任张建军先生为公司高级副总裁、董事会秘书；
5、聘任于秋波先生为公司高级副总裁；
6、聘任王墨潇女士为公司财务总监。
肖宗水先生、张建军先生、于秋波先生、王墨潇女士简历后附，其他高级管理人员简历详见公司于2022年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张建军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项独立意见》。
四、首席科学家、执行委员会委员聘任情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司首席科学家的议案》《关于聘任公司执行委员会委员的议案》，聘任首席科学家、执行委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，具体如下：
1、聘任李庆忠先生为公司首席科学家；
2、聘任郑永清先生、史玉良先生、洪晓光先生、张建军先生、于秋波先生、王墨潇女士为公司执行委员会委员，并由郑永清先生担任执行委员会主任。
五、证券事务代表聘任情况
2022 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，聘任王建萍女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。
王建萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0531-58215506
电子信箱：ir@dareway.com.cn
联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号
七、公司部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，赵永光先生不再担任公司董事，董国庆先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022 年 7 月 23 日
附件：
一、职工代表监事简历
1. 孙明：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，
山东大学计算机科学技术与学院工学硕士。1995 年 7 月进入公司，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁等职务，现任公司职工代表监事。
截至本公告日，孙明先生直接持有公司股份 6,594,048 股，持股比例为 1.65%，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2. 孙凯：男，汉族，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2001 年 11 月至 2006 年 2 月历任中国电子物资山东公司出纳、会计；2006
年 2 月始历任山大地纬软件股份有限公司财务部出纳、会计、副部长、资金管理部部长，现任公司财务管理中心副总经理；2012 年 11 月至今任济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 12 月至今任公司职工监事。
截至本公告日，孙凯先生间接持有公司股份 44 股，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
二、部分高级管理人员简历
1. 肖宗水：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，
泰山产业领军人才，泉城特聘专家，山东大学计算机科学技术与学院工学博士。2004 年 5 月进入公司，历任公司系统集成部部长、副总经理、高级副总裁等职务，
现任公司创新研究院院长。
截至本公告日，肖宗水先生直接持有公司股份 2,386,871 股，持股比例为
0.60%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2. 张建军：男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经
济师，山东大学管理学硕士。曾于山东地矿股份有限公司、泰华智慧产业集团股份有限公司从事资本市场相关工作。2018 年 1 月进入公司，历任公司董事会办公室主任、副总裁、董事会秘书等职务，现任公司高级副总裁、董事会秘书。
截至本公告日，张建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3. 于秋波：男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2008 年 7 月进入公司，历任部长、人社技术服务中心副总经理、创新研究院常务副院长、总裁助理、医保中心总经理、副总裁等职，现任公司高级副总裁。
截至本公告日，于秋波先生
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