688579 科创 山大地纬

证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2022-024
            山大地纬软件股份有限公司

        第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2022 年 7 月 1 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2022 年 7
月 5 日以现场表决的方式召开。

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

  公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王新军先生、张世栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  经审议，监事会认为公司对《监事会议事规则》的修订，是出于规范公司运作、进一步加强公司治理的需要，符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的规定。综上，公司监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》的议案。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司监事会议事规则》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            山大地纬软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022 年 7 月 6 日