证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2022-026
山大地纬软件股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关公司制度并办理工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开
第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，基于相关监管规范 的更新情况及公司日常经营和业务发展的实际需要，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等规 定，对《公司章程》及相关制度进行修订，其中《公司章程》的具体修订内容如 下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的 国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的
股份有限公司。 股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设立，在山东省 公司以整体变更发起设立方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记并领取了《营业执 工商行政管理局注册登记并领取了《营业执
照》。 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91370000614070564Q。
第三条 公司于 2020 年 6 月 7 日经中国证券监 第三条 公司于 2020 年 6 月 7 日经中国证券监
督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注
币普通股 4,001 万股，于 2020 年 7 月 17 日在 册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001
上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创 万股，于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所
板上市。 （以下简称“上交所”）科创板上市。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，且对公司、股东、 股东之间权利义务关系的，且对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管 可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成，应提交公司住所地有管辖权的 决，协商不成，应提交公司住所地有管辖权的
人民法院解决。 人民法院解决。
本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副总 本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副总裁、创新研究院院长、先进技术研究院院长、 裁、创新研究院院长、董事会秘书、财务总监。董事会秘书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技 算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进 术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力 出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）； 设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；
电力工程施工。 电力工程施工。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议， 照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定、批准的其他方 （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会
式。 批准的其他方式。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证 又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的以及公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 有中国证监会规定的其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
责任的董事依法承担连带责任。 证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 根据《党章》《中国共产党国有企业 第三十条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，经 基层组织工作条例（试行）》等有关规定，经中国共产党山东山大资本运营有限公司委员 中国共产党山东山大资本运营有限公司委员会批准，设立中国共产党山大地纬软件股份有 会批准，设立中国共产党山大地纬软件股份有限公司总支部委员会（以下简称“山大地纬党 限公司总支部委员会（以下简称“山大地纬党总支”），山大地纬党总支在中国共产党山东山 总支”），山大地纬党总支在中国共产党山东山大资本运营有限公司委员会的领导下开展工 大资本运营有限公司委员会的领导下开展工
作。山大地纬党总支设书记 1 人，副书记 1 人， 作。山大地纬党总支设书记 1 人，副书记 1-2
党总支委员的职数按上级党组织批复设置，根 人，党总支委员的职数按上级党组织批复设据《中国共产党基层组织选举工作条例》有关 置，根据《中国共产党基层组织选举工作条例》
规定，履行选举和任命程序。 有关规定，履行选举和任命程序。
第五十二条 股东大会是公司的权力机构，依 第五十二条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
（十二）审议批准本章程第四十三条规定的担 （十二）审议批准本章程第五十三条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章、或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本本
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