688579 科创 山大地纬

 证券代码：688579          证券简称：山大地纬          公告编号：2022-010
              山大地纬软件股份有限公司

            2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司不送红股，不
  进行资本公积转增。
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
  额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司归属于上市公司股东的净利润为 103,100,055.19 元，母公司期末可供分配利润为人民币 324,819,783.90 元。经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司 2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），预计共派发现金红利 40,001,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 38.80%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况、现金流状态及资金需求等各种因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 13 日