688579 科创 山大地纬

证券代码：688579              证券简称：山大地纬            公告编号：2022-001
            山大地纬软件股份有限公司

                关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 27
日收到董事刘阳先生提交的书面辞职报告。刘阳先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，刘阳先生未持有公司股份。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，刘阳先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

  刘阳先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，董事会谨向刘阳先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日