证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-018
山大地纬软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区港兴一路 300 号 518 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 292,405,328
普通股股东所持有表决权数量 292,405,328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0995
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长郑永清先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事李庆忠先生、刘阳先生、李文峰先生、陈益强先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵永光先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,402,328 99.9989 3,000 0.0011 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于2020年度
7 利润分配预案的 23,507,064 99.9872 3,000 0.0128 0 0.0000
议案》
《关于续聘会计
8 师 事 务 所 的 议 23,507,064 99.9872 3,000 0.0128 0 0.0000
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 8 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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