证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2021-004
上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事冯婷女士递交的书面辞职报告。冯婷女士因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯婷女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对冯婷女士在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名金家齐先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：经审阅董事候选人金家齐先生个人履历，认为其不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至本公告出具之日，金家齐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》的有关规定。金家齐先生的简历详见附件。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日
附件：董事候选人金家齐先生个人简历
金家齐先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金家齐先生毕业于复旦大学和耶鲁大学，博士学历。2016 年至 2017 年，担任 SyneosHealthConsulting（纽约）咨询顾问；2018 年至 2019 年，担任波士顿咨询公司（上海）咨询顾问；2019 年至今，历任礼隽企业管理咨询（上海）有限公司投资经理、高级投资经理和副总裁。
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