证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2021-015
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1227 号原能细胞产业园内3 号楼 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、 出席会议的股东和代理人人数（人） 24
普通股股东人数（人） 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 288,659,535
普通股股东所持有表决权数量（股） 288,659,535
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1465
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜锦豪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书李硕女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 45,432,828 99.9962 1,705 0.0038 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司聘任 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 288,657,830 99.9994 1,705 0.0006 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
关于公司 2020
6 年度利润分配 45,432,828 99.9962 1,705 0.0038 0 0.0000
预案的议案
关于公司 2020
年度董事、监
7 事薪酬执行情 45,432,828 99.9962 1,705 0.0038 0 0.0000
况及 2021 年度
薪酬方案的议
案
关于公司聘任
8 2021 年度会计 45,432,828 99.9962 1,705 0.0038 0 0.0000
师事务所的议
案
关于公司部分
募投项目子项
目变更、金额
9 调整及使用部 45,432,828 99.9962 1,705 0.0038 0 0.0000
分超募资金补
充投资新药研
发项目的议案
关于使用部分
10 超募资金永久 45,432,828 99.9962 1,705 0.0038 0 0.0000
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
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