证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-026
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,527,879
普通股股东所持有表决权数量 38,527,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.0759
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.0759
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事高兆春、白生文、独立董事沈梦晖、
罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 32,416,908 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 5,633,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 477,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 476,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《2023 年度监事 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告》
2 《2023 年度董事 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告》
3 《2023 年度财务 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
决算报告》
4 《2023 年年度报 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
告及摘要》
5 《公司 2023 年度 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
利润分配及资本
公积金转增股本
的议案》
6 《关于续聘会计 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议案》
7 《关于公司董事、 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
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