证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2022-017
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,610,466
普通股股东所持有表决权数量 37,610,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.6855
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6855
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗鄂湘、
宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,610,466 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,610,466 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,610,466 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,610,466 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,610,466 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,610,466 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,610,466 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《未来三年股东回报规划（2022-2024）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,198,332 96.2453 0 0 1,412,134 3.7547
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 32,416,908 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 5,191,558 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 2,000 100 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,000 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以 0 0 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《公司2021年度 5,193,558 100 0 0 0 0
5 利润分配方案的
议案》
《关于续聘会计 5,193,558 100 0 0 0 0
6 师 事 务 所 的 议
案》
《 关 于 公 司 董 5,193,558 100 0 0 0 0
事、监事年度薪
7 酬 执 行 情 况 及
2022 年度薪酬方
案的议案》
《未来三年股东 3,781,424 72.809 0 0 1,412 27.1
8 回 报 规 划 8 ,134 902
（2022-2024）》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 8 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次会议议案 5、6、7、8 为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：汤明亮、候讷敏
2、 律师见证结论意见：
浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
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