688577 科创 浙海德曼

证券代码：688577        证券简称：浙海德曼      公告编号：2021-013
      浙江海德曼智能装备股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,438,700

普通股股东所持有表决权数量                                37,438,700

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              69.3672
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        69.3672

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事沈梦晖以通讯方式参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阳春莲因出差未出席；

3、 董事会秘书林素君出席本次会议；副总经理葛建伟因出差未列席、其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,438,700 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,438,700 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,438,700 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,438,700 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,438,700 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称：《关于续聘公司财务审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            37,438,700 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）


普通股            37,438,700 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例（%） 票数  比例（%）
                              （%）

      《公司 2020 年  2,843,  100.0    0    0.0000    0    0.0000
  5  度利润分配方  417    000

      案的议案》

      《关于公司董  2,843,  100.0    0    0.0000    0    0.0000
      事、监事年度薪  417    000

  7  酬执行情况及

      2021 年度薪酬

      方案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过；议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：汤明亮、侯讷敏
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 21 日