688576 科创 西山科技

  证券代码：688576      证券简称：西山科技      公告编号：2024-011
          重庆西山科技股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 117,344,082.20 元，公司母公司期末未分配利润为181,999,891.46 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.0 元（含税)。截至报告披露
日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 52,354,805 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,354,805.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 44.62%。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该议案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该议案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

    三、其他事项

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配的方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
              2024 年 4 月 23 日