688576 科创 西山科技

证券代码：688576        证券简称：西山科技        公告编号：2023-002
          重庆西山科技股份有限公司

      关于 2022 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不进行利润
      分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

     公司 2022 年度不分配利润，是鉴于公司目前处于业务增长阶段等实际
      情况的综合考虑。

     公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议和
      第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大
      会审议。

    一、  利润分配预案内容

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司累积未分配利润为 76,276,400.92 元。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润滚存至下一年度。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、  公司 2022 年度不进行分配利润的情况说明


  2022 年度公司不进行分配利润，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

  （一）公司所处行业情况及特点

  公司是行业内少数布局微创手术工具多领域的企业之一，且自主掌握从研发设计到生产组装的全产业链技术，在量产成熟产品的同时，保持对下一代产品及新领域产品的开发，从而不断推陈出新，驱动公司业务稳定发展。公司主要产品性能与国外一流品牌无实质性差别，已经能够媲美行业领先水平，并且在部分功能设计上已实现进一步优化，体现出公司较强的产品竞争力。随着进口替代的进一步推进和手术动力装置一次性耗材的推广，公司产品的市场需求将不断增加。
  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司一方面将继续保持公司在国内手术动力装置领域的领先地位，争取持续提高市场占有率，另一方面着手丰富和完善内窥镜系统和能量手术设备产品系列，以实现公司持续、健康、快速发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。同时，公司将会继续扩大规模，增加就业、优化员工福利待遇，吸引高素质人才和国内外的高技术行业专家，并建立健全研发团队和客户服务团队，为企业研发水平和业务能力的提升打下扎实的基础。因此，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提升工艺水平、扩充高端人才队伍，提高市场占有率，以持续提升在行业内的综合竞争力，进一步提升营业收入和利润，回馈广大股东。
  （三）公司盈利水平及资金需求

  2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 75,351,624.08 元。公司盈利
能力不断增强，整体财务状况向好。在公司新产品、新技术的持续技术研发，全球市场的开拓等，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

  （四）公司未进行现金分红的原因

  充分考虑到公司目前处于发展期，研发投入大、资金量需求大，需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展，继而更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司 2022 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资
产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

    三、  公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们作为公司的独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，合法、合规、合理，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、  相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                  重庆西山科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 10 日