证券代码：688575 证券简称：亚辉龙
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月 28 日
股东大会会议须知
为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管
理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证
明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，
在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言
登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安
排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示
意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问
时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股
东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提
问次数不超过 2 次。
七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）
不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。
八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的
股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代表）按表决票要求
填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
十. 股东大会对提案进行表决前，将推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1
名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表
决结果上签字。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一. 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为
静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予
以制止，并报告有关部门处理。
十三. 股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
十四. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
12 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-069）。
2023 年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2023 年 12 月 28 日（周四）14：30
地 点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋会议室
召集人：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
主 持：董事长胡鹍辉先生
一、参会人员签到、领取会议资料
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代表）
人数及所持有的表决权数量
三、逐项报告并审议会议议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
四、股东提问和集中回答问题
五、推选监票人、计票人
六、宣读投票注意事项及现场投票表决
七、休会（统计表决结果）
八、复会，宣布现场会议表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布现场会议结束，最终审议结果请见公告
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）
等有关规定，对《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五十条 公司进行同一类别且标的 第五十条 公司进行同一类别且标的相
相关的交易时，应当按照连续 12 个月 关的交易时，应当按照连续 12 个月累计
累计计算的原则，适用本章程第四十 计算的原则，适用本章程第四十八条。七条。除对外担保等事项另有规定外， 除对外担保等事项另有规定外，交易已交易已履行股东大会审议程序并及时 履行股东大会审议程序并及时披露的，
披露的，不再纳入连续 12 个月累计计 不再纳入连续 12 个月累计计算范围。
算范围。
第五十一条 公司单方面获得利益的 第五十一条 公司单方面获得利益的交交易，包括受赠现金资产、获得债务 易，包括受赠现金资产、获得债务减免、减免、接受担保和资助等，可免于按 接受担保和资助等，可免于按照本章程照本章程第四十七条的规定履行股东 第四十八条的规定履行股东大会审议程
大会审议程序。 序。
第五十七条 独立董事有权向董事会 第五十七条 经独立董事专门会议审议提议召开临时股东大会。对独立董事 通过，独立董事有权向董事会提议召开要求召开临时股东大会的提议，董事 临时股东大会。对前述独立董事要求召会应当根据法律法规和本章程的规 开临时股东大会的提议，董事会应当根定，在收到提议后 10 日内提出同意或 据法律法规和本章程的规定，在收到提不同意召开临时股东大会的书面反馈 议后 10 日内提出同意或不同意召开临意见。董事会同意召开临时股东大会 时股东大会的书面反馈意见。董事会同的，将在作出董事会决议后的 5 日内 意召开临时股东大会的，将在作出董事发出召开股东大会的通知；董事会不 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的同意召开临时股东大会的，将说明理 通知；董事会不同意召开临时股东大会
由并公告。 的，将说明理由并公告。
第六十四条 公司召开股东大会，董事 第六十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公司司 3%以上股份的股东，有权向公司提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
出提案。 案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
出临时提案并书面提交召集人。召集 时提案并书面提交召集人。召集人应当
人应当在收到提案后 2 日内发出股东 在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
大会补充通知，公告临时提案的内容。 通知，公告临时提案的内容。除前款规除前款规定的情形外，召集人在发出 定的情形外，召集人在发出股东大会通股东大会通知公告后，不得修改股东 知公告后，不得修改股东大会通知中已大会通知中已列明的提案或增加新的 列明的提案或增加新的提案。股东大会提案。股东大会通知中未列明或不符 通知中未列明或不符合本章程第六十三合本章程第六十二条规定的提案，股 条规定的提案，股东大会不得进行表决东大会不得进行表决并作出决议。 并作出决议。
第八十七条 股东大会决议分为普通 第八十七条 股东大会决议分为普通决决议和特别决议。股东大会作出普通 议和特别决议。股东大会作出普通决议，决议，应当由出席股东大会的股东（包 应当由出席股东大会的股东（包括股东括股东代理人）所持表决权的 1/2 以 代理人）所持表决权的过半数通过。股上通过。股东大会作出特别决议，应 东大会作出特别决议，应当由出席股东当由出席股东大会的股东（包括股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 决权的 2/3 以上通过。
第九十四条 董事、监事候选人名单以 第九十四条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举两名以上非独立董事、时，根据本章程、股东大会议事规则 独立董事或非职工代表监事进行表决的规定或者股东大会的决议，应当实 时，根据本章程、股东大会议事规则的
行累积投票制。 规定或者股
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