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688571 科创 杭华股份


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688571:杭华油墨股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-07

688571:杭华油墨股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688571          证券简称:杭华股份        公告编号:2022-015
            杭华油墨股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街(南)2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      240,123,815

普通股股东所持有表决权数量                                240,123,815

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              75.0386
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        75.0386

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。


  本次会议由公司董事会召集,董事长邱克家先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议,其他高级管理人员公司财务负
  责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所倪俊骥先生、陈晓纯女士
  见证了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,071,015 99.9780  0  0.0000 52,800 0.0220

2、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,071,015 99.9780  0  0.0000 52,800 0.0220

3、 议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,070,515 99.9778  0  0.0000 53,300 0.0222

4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,071,015 99.9780  0  0.0000 52,800 0.0220

5、 议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,071,015 99.9780  0  0.0000 52,800 0.0220

6、 议案名称:关于 2021 年年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,071,015 99.9780  0  0.0000 52,800 0.0220

7、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,071,015 99.9780  0  0.0000 52,800 0.0220

8、 议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      240,070,515 99.9778 32,800 0.0136 20,500 0.0086

9、 议案名称:关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

    普通股      132,862,515 99.9598  0  0.0000 53,300 0.0402

(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否
                                          效表决权的比例(%) 当选

          选举陈伟玲女士为公

 10.01  司第三届董事会非独 240,000,002            99.9484  是
          立董事

11、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否
                                          效表决权的比例(%) 当选

          选举肖梦媛女士为公

 11.01  司第三届监事会股东 240,000,002            99.9484  是
          代表监事

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意              反对            弃权

 序号                      票数  比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

      关于 2021 年年度

  6    利润分配预案的  71,015  57.3557    0    0.0000  52,800  42.6443
      议案

      关于续聘 2022 年

  7    度审计机构的议  71,015  57.3557    0    0.0000  52,800  42.6443
      案

  8    关于调整独立董  70,515  56.9519  32,800  26.4911  20,500  16.5570
      事薪酬的议案

      关于重新审议并

  9    签署日常关联交  70,515  56.9519    0    0.0000  53,300  43.0481
      易框架协议的议

      案

      选举陈伟玲女士

10.01  为公司第三届董    2      0.0016

      事会非独立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 9 为关联交易议案,关联股东株式会社 T&K TOKA 已回避
表决;上述议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过;

2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行
了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:倪俊骥先生、陈晓纯女士
2、 律师见证结论意见:

  国浩律师(上海)事务所认为:杭华油墨股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席
及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
  特此公告。

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