688570 科创 天玛智控

证券代码：688570        证券简称：天玛智控        公告编号：2024-020
        北京天玛智控科技股份有限公司

      第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 24 日向全
体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    审议通过《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  同意提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于补选非职工代表监事的公告》。

  特此公告。

                                  北京天玛智控科技股份有限公司监事会
                                            2024 年 5 月 30 日