证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,501,570
普通股股东所持有表决权数量 156,501,570
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.2887
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.2887
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司总经理、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李伟先生为
4.01 公司第五届董事 156,501,570 100.0000 是
会非独立董事
选举李春东先生
4.02 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举王显凯先生
4.03 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举蔡德钩先生
4.04 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举张远庆先生
4.05 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举尚忠民先生
4.06 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
5、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举季丰先生为
5.01 公司第五届董事 156,501,570 100.0000 是
会独立董事
选举李志强先生
5.02 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会独立董事
选举王英杰先生
5.03 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会独立董事
6、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举孔德炜先生
6.01 为公司第五届监 156,501,570 100.0000 是
事会非职工代表
监事
选举徐波先生为
6.02 公司第五届监事 156,501,570 100.0000 是
会非职工代表监
事
选举英爽先生为
6.03 公司第五届监事 156,501,570 100.0000 是
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
关于增加 2023
2 年度日常关联 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易预计额度
的议案
关于续聘公司
3 2023 年度财务 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及内控审计机
构的议案
选举李伟先生
4.01 为公司第五届 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立
董事
选举李春东先
4.02 生为公司第五 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
选举王显凯先
4.03 生为公司第五 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
4.04 选举蔡德钩先 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第五
届董事会非独
立董事
选举张远庆先
4.05 生为公司第五 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
选举尚忠民先
4.06 生为公司第五 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
选举季丰先生
5.01 为公司第五届 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董
事
选举李志强先
5.02 生为公司第五 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立
董事
选举王英杰先
5.03 生为公司第五 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立
董事
选举孔德炜先
6.01 生为公司第五 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职
工代表监事
选举徐波先生
6.02 为公司第五届 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事会非职工
代表监事
选举英爽先生
6.03 为公司第五届 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事会非职工
代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会议案 2 涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集团
有限公司、北京铁科建筑
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