证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-037
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员,为保证第五届监事会尽快投入工作,全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023年11月8日在公司以现场方式召开,会议应出席监事5人,实际出席5人,与会监事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司监事会选举孔德炜先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席的公告》(公告编号:2023-036)。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2023 年 11 月 9 日