688569 科创 铁科轨道

证券代码：688569          证券简称：铁科轨道        公告编号：2023-031
        北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

            关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月13日召开职工代表大会，选举高美丽女士、于文静女士担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

  公司第五届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

                              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 14 日
附件:职工代表监事简历

  高美丽女士，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4 月出生，东北大学公司
管理专业本科学历。1997 年 7 月至 2009 年 3 月任北京首钢股份有限公司财务科
科员；2009 年 3 月至 2023 年 3 月任公司财务部部长；2023 年 3 月至今任公司内
审部部长。

  截至本公告披露日，高美丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

  于文静女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月出生，河南科技大学
计算机及应用本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月任嘉兴市规划管理处规划管
理科科员；2003 年 8 月至 2007 年 9 月任嘉兴市经济开发区城建分局规划管理科
科员；2007 年 10 月至 2019 年 12 月历任公司综合部综合管理员、部长，其中 2010
年 12 月至 2017 年 11 月任公司职工代表监事；2019 年 12 月至今任公司人力资
源部部长。

  截至本公告披露日，于文静女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。