688569 科创 铁科轨道

证券代码：688569          证券简称：铁科轨道        公告编号：2023-008
        北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为 1,012,617,810.91 元，母公司期末可供分配利润为 812,128,564.14 元。经第四届董事会第十六次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润（236,916,442.68元）的比例为31.12%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议及表决情况

  公司于2023年3月16日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2023年3月16日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 17 日