证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-020
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯进新先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2022-014）。
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李志强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
李志强先生已取得独立董事资格证书。作为公司第四届董事会独立董事候选人，李志强先生的任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事对本次提名独立董事候选人事项发表了一致同意的独立意见，认为本次公司独立董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人李志强先生符合上市公司董事任职资格的规定，候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司独立董
事的职责要求，未发现存在有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。因此，同意提名李志强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
附件：第四届董事会独立董事候选人李志强先生简历
李志强先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，清华大学法学
院民商法学专业硕士研究生学历，执业律师。2003 年 7 月至 2006 年 4 月任中国
社会科学院社科文献出版社编辑；2006 年 4 月至 2009 年 2 月任上海邦信阳律师
事务所北京分所律师；2009 年 2 月至今任北京市时代九和律师事务所高级合伙人；2019 年 12 月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事。
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