证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2022-008
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：铁科兴城科技有限公司（暂定名，最终以市场监督部门
核准名称为准，以下简称“全资子公司”）。
投资金额：人民币4,500万元。
相关风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门及相关审批
部门核准。全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业市
场变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的经营风险。
一、对外投资概述
基于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划及公司业务发展的需要，公司拟将公司本部及北京铁科首钢轨道技术股份有限公司兴城分公司现有桥梁支座产品业务进行整合，利用自有资金出资 4500 万元，在辽宁省兴城市设立全资子公司，主要从事铁路桥梁支座等产品的生产加工和销售。
本次设立全资子公司事项已于2022年3月29日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的的基本情况
（1）拟设立公司名称：铁科兴城科技有限公司
（2）注册资本：人民币 4,500 万元
（3）注册地址：辽宁省葫芦岛市兴城市临海街道海前路 12-3 号
（4）经营范围：铁路桥梁支座、公路（市政）桥梁支座、铸钢及铸铁件、桥梁附属钢结构设施、预应力混凝土用钢材、波纹板、波纹管、无碱速凝剂、混凝土掺合料、铁路路网工程装备及配件等产品的研发、生产制造、销售及技术服务。
（5）出资方式：公司自有资金现金出资
以上注册登记信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司对外投资设立全资子公司并将公司现有两地桥梁支座产品业务进行整合，契合公司的发战略规划，有利于公司进一步深化铁路工务工程产品业务布局，降低公司管理、运营成本，增强公司综合竞争实力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
公司全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。
四、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门及相关审批部门核准。全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业市场变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的经营风险。公司将持续支持子公司的各项业务工作并加强监管，积极防范和应对子公司经营发展过程中可能面临的各种风险。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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