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688569:铁科轨道2020年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-11-13

688569:铁科轨道2020年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688569        证券简称:铁科轨道        公告编号:2020-013
      北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      146,886,789

普通股股东所持有表决权数量                                146,886,789

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              69.7247
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        69.7247

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议;公司高级管理人员 6 人列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            146,869,307 99.9880 17,482 0.0120    0 0.0000

2、 议案名称:关于公司利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            146,869,307 99.9880 17,482 0.0120    0 0.0000

3、 议案名称:关于注销铁科轨道装备(天津)有限公司的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            146,869,307 99.9880 17,482 0.0120    0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

4.01      选举韩自力先生 146,784,406            99.9302 是

          为公司第四届董

          事会非独立董事

4.02      选举李春东先生 146,784,406            99.9302 是

          为公司第四届董

          事会非独立董事

4.03      选举王显凯先生 146,784,400            99.9302 是

          为公司第四届董

          事会非独立董事

4.04      选举刘晓光先生 146,784,400            99.9302 是

          为公司第四届董

          事会非独立董事

4.05      选举张松琦先生 146,784,400            99.9302 是

          为公司第四届董

          事会非独立董事

4.06      选举尚忠民先生 146,786,476            99.9317 是

          为公司第四届董

          事会非独立董事

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

5.01      选举季丰先生为 146,753,803            99.9094 是

          公司第四届董事

          会独立董事

5.02      选举冯进新先生 146,753,803            99.9094 是

          为公司第四届董

          事会独立董事

5.03      选举王英杰先生 146,755,873            99.9108 是

          为公司第四届董

          事会独立董事

3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

6.01      选举王雁女士为 146,753,803            99.9094 是

          公司第四届监事

          会非职工代表监

          事

6.02      选举王东坡先生 146,753,803            99.9094 是

          为公司第四届监

          事会非职工代表

          监事

6.03      选举英爽先生为 146,755,873            99.9108 是

          公司第四届监事

          会非职工代表监

          事

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对            弃权

 序号    议案名称    票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

1      关于使用部分  118,90  87.182  17,482  12.817      0  0.0000
      超募资金永久      7      2              8

      补充流动资金

      的议案

2      关于公司利润  118,90  87.182  17,482  12.817      0  0.0000
      分配预案的议      7      2              8

      案

4.01  选举韩自力先  34,006  24.933

      生为公司第四              0

      届董事会非独

      立董事

4.02  选举李春东先  34,006  24.933

      生为公司第四              0

      届董事会非独

      立董事

4.03  选举王显凯先  34,000  24.928

      生为公司第四              6

      届董事会非独

      立董事

4.04  选举刘晓光先  34,000  24.928

      生为公司第四              6

      届董事会非独


      立董事

4.05  选举张松琦先  34,000  24.928

      生为公司第四              6

      届董事会非独

      立董事

4.06  选举尚忠民先  36,076  26.450

      生为公司第四              8

      届董事会非独

      立董事

5.01  选举季丰先生  3,403  2.4950

      为公司第四届

      董事会独立董

      事

5.02  选举冯进新先  3,403  2.4950

      生为公司第四

      届董事会独立

      董事

5.03  选举王英杰先  5,473  4.0127

      生为公司第四

      届董事会独立

      董事

6.01  选举王雁女士  3,403  2.4950

      为公司第四届

      监事会非职工

      代表监事

6.02  选举王东坡先  3,403  2.4950

      生为公司第四

      届监事会非职

      工代表监事

6.03  选举英爽先生  5,473  4.0127

      为公司第四届

      监事会非职工

      代表监事

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案;
2、本次会议中议案 1、2、4、5、6 对中小投资者进行
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