证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-054
中科星图股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024
年 11 月 1 日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会议室以现场结
合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于同日公司召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举许光銮先生主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体监事和高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》
经公司董事会审议，同意选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）审议通过《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
经公司董事会审议，同意选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等的有关规定，结合公司实际，经公司董事会审议，同意选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：
1.战略委员会：许光銮先生、邵宗有先生、龙开聪先生，其中许光銮先生为主任委员；
2.审计委员会：杨胜刚先生、尹洪涛先生、王东辉先生，其中杨胜刚先生为主任委员；
3.提名委员会：尹洪涛先生、沈建峰先生、陈伟先生，其中尹洪涛先生为主任委员；
4.薪酬与考核委员会：龙开聪先生、杨胜刚先生、王东辉先生，其中龙开聪先生为主任委员。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（四）审议通过《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》
经公司董事会审议，同意聘任邵宗有先生为公司总经理，任职期限同第三届董事会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司董事会审议，同意聘任陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生为公司副总经理；同意聘任张亚然女士为公司财务总监；同意聘任杨宇先生为公司董事会秘书，以上人员的任职期限同第三届董事会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
公司财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
（六）审议通过《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》
经公司董事会审议，同意聘任张迪扉女士为公司证券事务代表，任职期限同第三届董事会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，董事会同意根据《中国共产党章程》《公
司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，对《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，对《中科星图股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，对《中科星图股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
董事会同意于 2024 年 11 月 19 日 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，
并发出召开股东大会的会议通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日
