证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-044
中科星图股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中杨胜刚先生为会计专业人士。
上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。
公司董事会提名委员会在对四名独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况充分了解的基础上，未发现其中有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。
独立董事候选人杨胜刚先生、沈建峰先生、尹洪涛先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；龙开聪先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。
公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名秦刚先生、翁启南女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事将与公司 2024 年 10 月 15 日召开职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表监事张克强先生共同组成公司第三届监事会，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）。
第三届非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；董事候选人、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
1．许光銮先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中科院电子所博士，博士生导师，研究员。主要研究领域：对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖 2 项、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科
院杰出科技成就奖。2005 年 6 月至 2012 年 2 月，任中科院电子所副研究员；
2012 年 2 月至 2015 年 8 月，任中科院电子所研究室副主任；2015 年 8 月至今，
历任中科院电子所、中国科学院空天信息创新研究院研究室主任、研究员；2021年 7 月至今，任中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事长；2021 年
11 月至 2023 年 6 月 12 日，任公司董事；2023 年 6 月 12 日至今，任公司董事
长。
截至本公告披露日，许光銮先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院研究室主任、研究员，为公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事长。除上述情形外，许光銮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许光銮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
2．邵宗有先生：中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，北京科技大学博士，长江商学院 EMBA，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现兼任中国软件行业协会副理事长，中国地理信息产业协会副会长，中国气象服务协会副会长。曾任曙光信息产业股份有限公司（股票代码：603019）副总裁，电子政务云国家工程实验室副理事长，国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任，其间曾主持“863”重大专项，核高基专项，国家发改委安全专项，工信部电子基金等 12 项课题研发；获得国家科学技术进步奖二等奖，教育部科学技术进步奖一等奖，中国通信学会科学技术奖二等奖等 10 项国家及省部委奖项；以第一
发明人申请专利79项，其中已授权41项；参与制定国家电子行业相关标准5项。现任公司党委书记、副董事长、总经理。
截至本公告披露日，邵宗有先生未直接持有公司股份，通过宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27,606,833 股（按四舍五入取整），通过共青城九度领英投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9,825,830 股（按四舍五入取整），合计间接持有公司股份 37,432,663 股（按四舍五入取整）。邵宗有为持有公司百分之五以上股份的股东宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，且该合伙企业与公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院构成一致行动关系。除上述情形外，邵宗有先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵宗有先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
3．陈伟先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中国科学院自动化研究所硕士，正高级工程师，曾荣获中国科学院院地合作一等奖、中科院北京技术转移工作组织一等奖、首批中国科学院知识产权专员。2005 年 7 月，任中国
科学院自动化研究所中国图像图形学学会主管；2006 年 2 月至 2009 年 6 月，任
中国科学院自动化研究所科技处产业化项目主管、知识产权与产业化处处长助理；
2009 年 7 月至 2013 年 4 月，任中国科学院院地合作局综合规划处业务主管、东
部合作处负责人；2013 年 5 月至 11 月，任中国科学院科技促进发展局综合处业
务主管；2013 年 12 月至 2018 年 7 月，任中科院电子所经济技术发展处、综合
办负责人。2018 年 7 月加入本公司，2018 年 10 月至 2024 年 4 月，任公司董事、
董事会秘书、副总经理；现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，陈伟先生未直接持有公司股份，通过宁波星图奋斗创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,631,315 股（按四舍五入取整）。陈伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
4．胡岩峰先生：中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，研究员，博士生导师，2005 年获得中国科学院工学博士学位，长期从事空天信息处理、解译，大数据挖掘与工程应用技术研究，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验，先后主持参与了 20 余项国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目，获得国
家科学技术进步一等奖 1 项，国防科技进步一等奖 1 项，军队科技进步二等奖 2
项。2011 年至今，历任中国科学院空天信息创新研究院（原中科院电子所）研究室副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任、科技处处长；2023 年 6月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，胡岩峰先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。除上述情形外，胡岩峰先生与公司控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡岩峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行
