证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-028
中科星图股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开第二
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事议事规则>的议案》等事项，公司于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款作出相应修订，主要修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护中科星图股份有限公司（以 第一条 为维护中科星图股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
修订前 修订后
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 易所科创板股票上市规则》和其他法律、法其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 规、部门规章、规范性文件，制订本章程。
第二条 公司经上海证券交易所（以下简称
第二条 公司于 2020 年 6 月 11 日经中国证
“上交所”）审核并经中国证券监督管理委
券监督管理委员会（以下简称“中国证监
员会（以下简称“中国证监会”）于 2020
会”）同意注册，首次向社会公众发行人民
年 6 月 11 日同意注册，首次向社会公众发
币普通股（A 股）5,500 万股，均为向境内
行人民币普通股（A 股）5,500 万股，均为
投资人发行的以人民币认购的内资股，于
向境内投资人发行的以人民币认购的内资
2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所（以下
股，于 2020 年 7 月 8 日在上交所科创板上
简称“上交所”）科创板上市。
市。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。 法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司是在航天星图科技（北京）有限公司的 公司是在航天星图科技（北京）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局顺义分局注册 司，在北京市顺义区市场监督管理局注册登登记，取得营业执照，统一社会信用代码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91110108784807231Q。 91110108784807231Q。
第四条 公司注册名称：中科星图股份有限 第四条 公司注册名称：中科星图股份有限
公司 公司，Geovis Technology Co.,Ltd。
第五条 公司住所：北京市顺义区临空经济 第五条 公司住所：北京市顺义区临空经济
核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 1、 核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 1、
修订前 修订后
5、7 层） 5、7 层），邮政编码：101300。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司的经营范围为：技术开发、 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；开发后的产品、机械设备、计算机、软件及 销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进 软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、出口、代理进出口；计算机信息系统集成服 技术进出口、代理进出口；计算机信息系统务；制造计算机整机（高污染、高环境风险 集成服务；制造计算机整机（高污染、高环的生成制造环节除外）。（企业依法自主选择 境风险的生成制造环节除外）。（市场主体依经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
制类项目的经营活动。） 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第十六条 公司所有股份均为普通股。 删除条款
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登
新增条款
记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明
面值，每股面值 1 元。 面值，每股面值 1 元。
公司的发起人、认购股份数、持股比例、出 第十九条 公司的发起人、认购股份数、持
资方式如下： 股比例、出资方式及出资时间如下：
修订前 修订后
序 发起人名 认购股份 持股比 出 资 认
号 称 数（股） 例（%） 方式 购
中科九度 序 发 起 人 股 持 股 出 资 出 资
（北京） 净 资 号 名称 份 比 例 方式 时间
空间信息 69,153,08 产 折 数 （%）
1 41.91
技术有限 2 股 （
责任公司 股）
共青城星 中 科 九
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资管理合 净 资 京）空间 69,1 净 资
44,222,26 产 折 2018.
2 伙 企 业 26.80 1 信 息 技 53,0 41.91 产 折
0 股 8.31
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产业股份 38,424,65 产 折 共 青 城
3 23.29
有限公司 8 股 星 图 群
共青城航 英 投 资 44,2 净 资
天荟萃投 2 管 理 合 22,2 26.80 产 折 2018.
资管理合 净 资 伙 企 业 60 股 8.31
13,200,00 产 折
4 伙 企 业 8.00 （ 有 限
0 股
（有限合 合伙）
伙） 曙 光 信 净 资
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