证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2023-019
中科星图股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 180,816,491
普通股股东所持有表决权数量 180,816,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.7241
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.7241
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长邵宗有先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事付琨、许光銮、王东辉、任京暘、白
俊霞、陈宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会
议;
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 180,815,991 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 180,815,991 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 180,815,991 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称:《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 180,815,991 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 180,815,991 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 73,238,251 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 177,788,008 98.3251 3,028,483 1.6749 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 关于公司 2022 29,01 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
年度利润分配 5,991
及资本公积金
转增股本方案
6 关于公司 2023 29,01 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
年度日常关联 5,991
交易预计的议
案
7 关于续聘会计 25,98 89.5628 3,028 10.4372 0 0.0000
师事务所的议 8,008 ,483
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。3、议案 6 涉及关联股东回避表决,关联股东中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:卜祯、刘婧
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日