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中科星图:中科星图股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-12

中科星图:中科星图股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688568        证券简称:中科星图        公告编号:2023-019
            中科星图股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      180,816,491

普通股股东所持有表决权数量                                180,816,491

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              73.7241
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        73.7241

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长邵宗有先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事付琨、许光銮、王东辉、任京暘、白
俊霞、陈宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会
议;
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            180,815,991 99.9997    500 0.0003      0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            180,815,991 99.9997    500 0.0003      0 0.0000
3、 议案名称:《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            180,815,991 99.9997    500 0.0003      0 0.0000

4、 议案名称:《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            180,815,991 99.9997    500 0.0003      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            180,815,991 99.9997    500 0.0003      0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              73,238,251 99.9993    500 0.0007      0 0.0000
7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            177,788,008 98.3251 3,028,483 1.6749  0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

5      关于公司 2022  29,01 99.9982    500  0.0018      0  0.0000
      年度利润分配  5,991

      及资本公积金

      转增股本方案

6      关于公司 2023  29,01 99.9982    500  0.0018      0  0.0000
      年度日常关联  5,991

      交易预计的议

      案

7      关于续聘会计  25,98 89.5628  3,028 10.4372      0  0.0000
      师事务所的议  8,008          ,483

      案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。3、议案 6 涉及关联股东回避表决,关联股东中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所


  律师:卜祯、刘婧
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 12 日
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