证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2022-021
中科星图股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数
特别表决权股东人数
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 164,397,070
普通股股东所持有表决权数量 164,397,070
其中：A 股股东所持有表决权数量 164,397,070
境外上市外资股股东所持有表决权数量
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7259
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7259
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.7259
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事付琨、王东辉、任京暘、张国华、陈
宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会
议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,819,330 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 56,819,330 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 163,148,431 99.2404 1,248,639 0.7596 0 0.0000
其中：A 股 163,148,431 99.2404 1,248,639 0.7596 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
8、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 164,397,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
股
特别表决权股份
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 12,59 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度利润 7,070 0
分配方案的议
案》
6 《 关 于 公 司 12,59 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度日常 7,070 0
关联交易预计
的议案》
7 《关于续聘会 11,34 90.0878 1,248 9.9122 0 0.0000
计师事务所的 8,431 ,639
议案》
8 《关于修订公 12,59 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司章程的议案》 7,070 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、刘婧
2
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