证券代码：688568 证券简称：中科星图
中科星图股份有限公司
Geovis Technology Co.,Ltd
（北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书
（修订稿）
保荐机构（主承销商）
二〇二二年三月
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
目录
公司声明 ...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一章 发行人基本情况 ...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、股权结构、主要股东情况...... 7
三、发行人所处行业情况...... 8
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 21
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 30
六、现有业务发展安排及未来发展战略...... 35
第二章 本次证券发行概要 ...... 39
一、本次发行的背景和目的...... 39
二、发行对象及其与公司的关系...... 42
三、本次向特定对象发行股票方案概要...... 42
四、募集资金投向...... 45
五、本次发行是否构成关联交易...... 45
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 45
七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序...... 46
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 47
一、本次募集资金投资项目的具体情况...... 47
二、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式...... 53
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实
施促进公司科技创新水平提升的方式...... 55
四、本次募集资金用于研发投入的情况...... 56
五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案
事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性...... 58
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 59
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 59
二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 59
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 59
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 59
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人可能存在的关联交易的情况...... 60
第五章 与本次发行相关的风险因素 ...... 61
一、行业宏观政策风险...... 61
二、市场竞争加剧风险...... 61
三、核心竞争力风险...... 61
四、每股收益和净资产收益率摊薄的风险...... 62
五、募投项目市场开拓的风险...... 62
六、固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的风险...... 62
七、募集资金投资项目土地使用权取得风险...... 62
八、股票价格波动风险...... 63
九、审批风险...... 63
第六章 与本次发行相关的声明 ...... 64
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 64
二、发行人控股股东声明...... 67
三、发行人实际控制人声明...... 68
四、保荐人（主承销商）声明...... 69
五、发行人律师声明...... 71
六、会计师事务所声明...... 72
七、发行人董事会声明...... 74
释义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、发行 中科星图股份有限公司，由航天星图科技（北京）有限公司整体
人、股份公司、中科 指 变更设立
星图
中信建投证券、保荐 指 中信建投证券股份有限公司
机构、主承销商
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
本次向特定对象发 指 中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之行
行、本次发行 为
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票
本募集说明书 指 中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书
中科院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人
中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司，为发行人的控股
股东
中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司，为发行人的发起人
星图群英 指 共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人的发
起人
航天荟萃 指 共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人的发
起人
星图空间 指 中科星图空间技术有限公司，原名西安中科星图空间数据技术有
限公司
星图测控 指 中科星图（西安）测控技术有限公司
星图维天信 指 中科星图维天信（北京）科技有限公司，原名北京维天信气象设
备有限公司
星图地球 指 中科星图数字地球合肥有限公司
星图智慧 指 中科星图智慧科技有限公司
立信会计师、会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、审计机构
君合律师、发行人律 指 北京市君合律师事务所
师
航天宏图 指 航天宏图信息技术股份有限公司
超图软件 指 北京超图软件股份有限公司
四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司
北斗星通 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
报告期、最近三年及 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月
一期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《中科星图股份有限公司章程》
股东大会 指 中科星图股份有限公司股东大会
董事会 指 中科星图股份有限公司董事会
监事会 指 中科星图股份有限公司监事会
国务院 指 中华人民共和国国务院
工信部、工业和信息 指 中华人民共和国工业和信息化部
化部
中共中央 指 中国共产党中央委员会
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅
自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部
㎡ 指 平方米
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
数字化的地球，是一种用于描述、处理和分析地球环境和空间活
动的信息系统。它利用遥感卫星、航空摄影等多种对地观测手段，
数字地球 指 快速高效地获取高精度地球观测数据，基于统一的时空基准重建
三维虚拟地球框架模型，并根据行业需求承载融合各行业空间信
息，解决特定的应用问题
一个地球三维立体模型，它包含了地理空间的几何信息和时空分
时空基准 指 布信息，以数据的形式表示地理要素在真实世界的空间位置及其
时变的参考基准
时空大数据/空天大 指 通过卫星遥感、航空摄影、测绘等各种观测测绘手段获取的遥感、
数据 测绘数据
是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统
北斗卫星导航系统 指 （GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第
三个成熟的卫星导航系统
北斗网格码 指 是在全球网格剖分基础上发展出的一种多尺度、离散、适用于导
航定位服务的全球地理网格编码模型
遥感影像 指 记录各种地物电磁波大小的胶片或照片，主要分为航空像片和卫
星相片
“云”主要是以服务订阅的形式为第三方（2G/2B）应用平台提
供在线调用的数字地球时空数据及分析云服务；“边”主要是以
云、边、端 指 边缘前置节点的形式授权给第三方（2G/2B）用户使用数字地球
软件产品，实现私域服务访问；“端”主要是以在线交互和数字
地球内容产品的形式面向大众终端消费者和生产者（2C）提供数
字地球应用服务，形成“消费者+生产者”的应用生态循环
载荷 指 对地观测的各种传感器
承载 指 基于统一时空基准和数字地球框架进行各类空天大数据和行业
数据的引接、存储、管理、分
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