688568 科创 中科星图

证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2022-002
                中科星图股份有限公司

              关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    增资标的名称：航天开源（北京）科技有限公司（以下简称“航天开源”）
    增资金额：18,888.90 万元

    本次增资已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议

    本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、本次增资概述

  （一）本次增资的基本情况

  航天开源为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。按照公司集团化战略部署，公司拟使用自有资金向航天开源增资 18,888.90 万元，增资完成后，航天开源注册资本由 1,111.10 万元增至 20,000.00 万元；同时，拟将航天开源更名为“中科星图防务技术有限公司”（最终以工商核准为准），法定代表人由公司副董事长、总经理邵宗有担任。

  （二）本次增资的决策与审批程序

  公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

  （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、增资标的基本情况

  公司名称：航天开源（北京）科技有限公司

  统一社会信用代码：911101086812206146

  法定代表人：唐德可

  注册资本：1,111.10 万元人民币

  成立日期：2008 年 10 月 14 日

  住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号(产业园 1A-4 号 608 室)
  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备

  股权结构：本次增资前后，公司均持有航天开源 100%股权

  最近一期主要财务数据（2020 年度经审计）：总资产：4,303,976.83 元，营业收入：2,446,547.17 元，净利润：55,935.67 元

  增资方式：自有资金

    三、本次增资对上市公司的影响

  根据公司集团化战略发展规划，航天开源未来将主要承担公司特种领域业务,本次增资有利于增强其资本实力，助力其业务转型，有助于提升公司综合竞争优势和盈利能力。

    四、本次增资的风险分析

  本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  特此公告。

                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日