688568 科创 中科星图

证券代码：688568      证券简称：中科星图      公告编号：2021-019
              中科星图股份有限公司

          关于董事辞职及增补董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    近日，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事冯瑞军先生向董事会递交了书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去本公司董事职务。根据《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效。冯瑞军先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对冯瑞军先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7
月 27 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，认为白俊霞女士具备担任公司董事的资格和条件，董事会同意增补选举白俊霞女士（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

    特此公告。

                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 28 日
附件：白俊霞女士简历

  白俊霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和中国惠普有限公司，2017 年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020 年至今任财务部总经理。