688568 科创 中科星图

证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-018
              中科星图股份有限公司

  关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开公司第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

    一、变更经营范围情况

  根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

  公司原经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务；制造信息系统设备、计算机设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《中科星图股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

              修订前                          修订后

 第十四条  公司的经营范围为：技术 第十四条  公司的经营范围为：技术
 开发、技术转让、技术咨询、技术服 开发、技术转让、技术咨询、技术服 务；销售自行开发后的产品、机械设 务；销售自行开发后的产品、机械设 备、计算机、软件及辅助设备、电子 备、计算机、软件及辅助设备、电子 产品；货物进出口、技术进出口、代 产品；货物进出口、技术进出口、代 理进出口；计算机信息系统集成服 理进出口；计算机信息系统集成服 务。（企业依法自主选择经营项目， 务；制造信息系统设备、计算机设备。 开展经营活动；依法须经批准的项 （企业依法自主选择经营项目，开展 目，经相关部门批准后依批准的内容 经营活动；依法须经批准的项目，经 开展经营活动；不得从事本市产业政 相关部门批准后依批准的内容开展 策禁止和限制类项目的经营活动。）  经营活动；不得从事本市产业政策禁
                                  止和限制类项目的经营活动。）

  除上述条款修订外，《中科星图股份有限公司章程》其他条款不变。

  上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《中科星图股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 28 日