证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-013
中科星图股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,015,466
普通股股东所持有表决权数量 165,015,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0070
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0070
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事付琨、雷斌、聂华、冯瑞军、陈宝国、
陈晋蓉因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,015,466 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,015,466 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,015,466 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,015,466 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 165,012,376 99.9981 3,090 0.0019 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,434,636 99.9946 3,090 0.0054 0 0
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,015,466 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,015,466 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《 关 于 公 司 12,376 80.0206 3,090 19.9794 0 0
2020 年度利润
分配方案的议
案》
6 《 关 于 公 司 12,376 80.0206 3,090 19.9794 0 0
2021 年度日常
关联交易预计
的议案》
7 《关于续聘会 15,466 100 0 0 0 0
计师事务所的
议案》
8 《关于投资设 15,466 100 0 0 0 0
立控股子公司
暨关联交易的
议案》
议案 6 涉及的关联股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司回避表决；
议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、李卉怡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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