688568 科创 中科星图

证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2021-007
                中科星图股份有限公司

              2020年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

    分配比例：每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税），不进行资本公积转增
股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，2020
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 147,454,351.38 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 220,000,000 股，以此计算，拟派发现金红利总计44,440,000 元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.14%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该方预案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2020 年年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配方案，并同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 8 日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2020 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。


      中科星图股份有限公司董事会
                  2021 年 4 月 9 日