688568 科创 中科星图

证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2020-023
            中科星图股份有限公司

      2020 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      165,135,777

普通股股东所持有表决权数量                                165,135,777

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              75.0617
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        75.0617

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事雷斌、聂华、张国华、李奎、陈晋蓉、
陈宝国因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦刚、翁启南因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            165,132,687 99.9981  3,090 0.0019      0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            165,132,687 99.9981  3,090 0.0019      0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            165,132,687 99.9981  3,090 0.0019      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

4.01      《关于增补第一 165,126,381            99.9943 是

          届董事会非独立

          董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      《 关 于 公 司  132,6 97.7242  3,090  2.2758      0  0.0000
      <2020年限制性    87

      股票激励计划

      （草案）>及其

      摘要的议案》

2      《 关 于 公 司  132,6 97.7242  3,090  2.2758      0  0.0000
      <2020年限制性    87

      股票激励计划

      实施考核管理

      办法>的议案》

3      《关于提请股  132,6 97.7242  3,090  2.2758      0  0.0000
      东大会授权董    87

      事会办理股权

      激励相关事宜

      的议案》

4      《关于增补第  126,3 93.0798

      一届董事会非    81

      独立董事的议

      案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：卜祯、洪毓吟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 8 日
     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  （三）本所要求的其他文件。