688568 科创 中科星图

  证券代码：688568      证券简称：中科星图    公告编号：2020-015

              中科星图股份有限公司

          关于董事辞职及增补董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  近日，公司董事吴宗友先生向董事会递交了书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去本公司董事职务。根据《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效。吴宗友担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对吴宗友先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年10 月 27 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，认为冯瑞军先生具备担任公司董事的资格和条件，董事会同意增补选举冯瑞军先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

  特此公告。

                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 28 日
附件：冯瑞军先生简历

  冯瑞军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于北京工业大学，获硕士学位。1998 年加入北京曙光天演信息技术有限公司，历任工程师、系统集成部总经理。2005 年起历任曙光信息产业（北京）有限公司技术支持中心副总经理、信息部总经理。2014 年起至今任曙光信息产业股份有限公司总裁助理、副总裁兼信息与流程管理部总经理。